Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Содержание
  1. Ходатайство в банк образец
  2. Что такое ходатайство и когда оно требуется
  3. Как избежать отказа банка Тинькофф в предоставлении копий документов по кредиту?
  4. Ходатайства в суд: как правильно написать ходатайство, образец
  5. Выбор канала связи
  6. Что грозит банку Тинькофф, если он откажет тебе в предоставлении документов?
  7. Как составить заявление
  8. Образцы написания ходатайств: как найти подходящий
  9. Как разделить деньги и банковские вклады при разводе. Скачать образец искового заявления о разделе денежных средств
  10. Какие денежные средства нельзя разделить?
  11. Как разделить деньги и вклады при разводе?
  12. Ходатайство об истребовании доказательств
  13. Ходатайство об обеспечении иска 
  14. Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках
  15. Пояснение в банк образец
  16. Запрос о предоставлении выписки (выписок) по операциям на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет)
  17. Скачать образец документа
  18. Заявлениео предоставлении выписки по операциям на счете и справки о состоянии задолженности по кредитному договору
  19. Образец написания жалобы о распечатке моих средств на сбербанк о непредоставлении запросов
  20. Как заказать официальную выписку через отделение Сбербанка
  21. Процедура получения информации
  22. Раскрытие банковской тайны
  23. Оформление документа
  24. Образцы писем в банк
  25. Справка (уведомление) ИФНС о наличии открытых счетов в банках
  26. Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу
  27. Ходатайство об истребовании информации о банковских счетах (образец)

Ходатайство в банк образец

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Итак, приступим. Я буду писать заявление в банк на примере Тинькофф Кредитные Системы, а ныне это АО «Тинькофф Банк» потому как многие из нас имели и имеют кредитные отношения с этим банком. Ну и я выбрал этот банк потому, что у нас на руках как правило нет никаких документов от банка и сам банк не имеет офисов, поэтому, пожалуй, это самый тяжелый случай — вот на нем и рассмотрю.

Сразу скажу, что в этой инструкции будут рассмотрены все возможные способы написания заявлений в банк и ты сможешь применить это к твоей конкретной кредитной ситуации и к своему банку или микрофинансовой организации. Да, для МФО эта инструкция тоже подойдет. Ну и так же эта инструкция будет полезна всем, несмотря какой у тебя вид банковского продукта

Для начала попробуем ответить на вопрос.

Пожалуй, самая частая причина отказа банков предоставлять документы по кредиту — это невозможность идентифицировать клиента банка при подаче заявления. Это связано опять же с необходимостью сохранения данных, составляющих банковскую тайну. Пусть банк Тинькофф или нотариус удостоверит твою личность.

Ну и я уже тебе говорил, что у тебя 2 варианта в этом случае:

  1. Предоставлять лично заявление в банк, чтобы сотрудник банка удостоверил твою личность и обязательно сделал об этом пометку на заявлении и обязательно сличил твою подпись с карточкой.
  2. Заверить у нотариуса твою подпись и отправить заявление Почтой России ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В этом случае обрати внимание на пометки, отмеченные курсивом, что заявление нужно подписывать в присутствии нотариуса и прошить и пронумеровать его. Потом удали то, что написано курсивом.

Вот собственно и все. Напомню, что завтра будет видео с инструкцией, как отправить заявление в банк Тинькофф, где разберу гарантированные способы запроса информации, чтобы не получить отказ. Конечно же подтвержденные судебной практикой и конкретными интервью с сотрудниками банка, нотариусом и сотрудниками Почты России.

Что такое ходатайство и когда оно требуется

Понятие «ходатайство» с точки зрения права означает не что иное, как просьбу, адресованную государственным или иным органам, имеющим полномочия для ее рассмотрения и разрешения.

При этом навыки составления ходатайств могут понадобиться не только юристам, которым в силу профессии приходится направлять их в различные инстанции: в суд, прокуратуру, органы предварительного следствия и так далее. Именно ходатайством оформляется письмо в управление образования о выделении для ребенка места в дошкольном учреждении, то есть в детском саду.

Как избежать отказа банка Тинькофф в предоставлении копий документов по кредиту?

От чего зависит порядок написания заявления на предоставление документов по кредиту в банк? Хочу сразу отметить, что самым лучшим способом получения из банка всех необходимых документов по кредиту является коммуникабельность.

Подойди к девушке из кредитного отдела с шоколадкой и попроси по-человечески и ты получишь документы быстро и без затрат.

Попробуй сначала этот способ и, если у тебя получится — то нет смысла изучать эту муторную инструкцию и придумывать хитрое заявление.

Далее расскажи им, каких люлей получит банк, если не предоставит тебе в указанный срок, указанным способом нужные тебе копии документов по твоему кредиту.

Здесь ты показываешь в очередной раз свою «прошаренность» и перечисляешь список контролирующих организаций, куда ты будешь жаловаться, если тебя не поймут с первого раза. И какие последствия будут у Тинькофф Банка, если он проигнорирует полностью или частично твой запрос. Это даст возможность тебе помочь банку не расслаблять булки.

Ходатайства в суд: как правильно написать ходатайство, образец

Форма ходатайства, адресуемого суду, не зависит от вида судебного процесса — будь то гражданский спор или уголовное дело, ходатайство должно быть составлено с соблюдением норм соответствующей отрасли права.

Ходатайство в суд может содержать просьбы о рассрочке уплаты госпошлины, отложении судебного заседания, вызове свидетеля, приглашении переводчика, уточнении или изменении исковых требований — словом, количество вариантов не поддается исчислению (Подробнее см.

Образцы ходатайств в суд. Как правильно написать ходатайство в суд?).

Выбор канала связи

От способа выбора канала связи, по которому ты будешь отправлять заявление в банк или МФО: тут несколько вариантов обязательно с идентификацией личности, потому как запрашиваемые сведения составляют банковскую тайну и в случае, если банк не сможет доподлинно установить твою личность, то будет отказ или твое заявление будет оставлено без внимания.

Основные три способа предоставления заявлений:

  • Нарочно лично с предъявлением паспорта,
  • По почте с предварительным нотариальным удостоверением подписи,
  • Или по защищенным каналам связи через банк-онлайн.
  • Можно конечно, попробовать взять банкиров на лоха и просто отправить это заявление по почте, может они испугаются и предоставят тебе документы без нотариуса и прочего бумагомарания и затрат.

От типа оформления кредитного договора — это может быть просто кредитный договор, может быть публичная оферта банка с твоим акцептом или заявление на выдачу кредита с акцептом банка. Об этом я расскажу в одном из следующих видео подробно, чтобы у тебя не было заблуждений, что если нет физически договора, то ты ничего не должен. Жди нового ёжика в тумане.

От наличия у тебя необходимых сведений, потому что не всегда мы знаем номер договора, сумму, номер карты или другие сведения, необходимые для банка. Потому что получили кредит и забыли. А может и выкинули, когда перестали платить.

Предлагаем ознакомиться:  Жалоба на хамство продавца образец

Ну и конечно, от типа кредитора — если ты брал кредит в банке, то по тексту у тебя будет кредитный договор по умолчанию, а если ты оформлял займ в микрофинансовой организации — то меняй кредитный договор на договор займа. Конечно, для МФО многих положений, указанных заявлении указывать и не обязательно, но пусть будут — потому как МФО-шники — давай попробуем их запугать, как они нас пугают уголовкой или выездными бригадами, вешая нам лапшу.

Что грозит банку Тинькофф, если он откажет тебе в предоставлении документов?

Напомню, что заявление можно писать от руки и не обязательно набирать на компьютере — главное чтобы было разборчиво. Поехали по разделам заявления.

Как составить заявление

Письмо-ходатайство по сути ничем не отличается от обыкновенного ходатайства: реквизиты, форма, стиль составления — все это абсолютно идентично, разница только в названии. Принято считать, что письмо-ходатайство называется так потому, что направляется, как правило, по почте. Однако таким же способом может быть доставлено и обычное ходатайство.

Тем не менее именно таким термином — «письмо-ходатайство» — чаще всего называют просьбы, затрагивающие бытовые вопросы:

  • прием ребенка в детский сад или школу, расположенную не по месту жительства;
  • выдачу денежной ссуды кредитной организацией (многие банки практикуют требования к заемщикам о представлении ходатайства от работодателя);
  • поощрение работника, если инициатива исходит от граждан (например, ходатайство от пациента о поощрении сотрудника медучреждения, показавшего высокий уровень профессионализма при оказании медицинской помощи) и т. д.

В таких ситуациях, задаваясь вопросом, как написать ходатайство, образец искать вовсе не обязательно — достаточно изложить все доводы в форме свободного рассказа. Но рекомендуется придерживаться официального стиля и избегать нелитературных и разговорных оборотов. При этом все же стоит соблюсти основные стандарты делопроизводства:

  • указание адресата письма в правом верхнем углу листа;
  • обращение к адресату, принятое обычаями делового оборота: «Уважаемый Иван Иванович, …»;
  • наличие полных анкетных и контактных данных автора письма-ходатайства;
  • четкое и лаконичное перечисление доводов;
  • при необходимости — ссылка на нормативно-правовые акты, подтверждающие доводы ходатайства.

В случае, когда письмо-ходатайство предполагает соблюдение установленного образца (например, ходатайство в управление образования), этот образец лучше истребовать у адресата. Шаблонов, принятых на законодательном уровне, не существует, поэтому каждое учреждение может устанавливать собственные нормы и требовать их соблюдения.

Итак, поданное в ходе процесса ходатайство об истребовании информации о счетах в банках позволяет кредитным организациям нарушить банковскую тайну. Подать такое заявление может любая заинтересованная сторона процесса.

Установленной законом формы для данного документа не существует, а потому при подготовке ходатайства обычно используют традиционную структуру, состоящую из следующих пунктов:

  1. Шапка Подготовка шапки не составит труда, если знать все необходимые сведения:
    • информацию о суде, рассматривающем дело (название и адрес);
    • сведения об участниках процесса (процессуальная роль, ФИО, адрес проживания);
    • реквизиты дела.
  2. Описательная часть В описательной части заявитель должен сообщить суду в рамках какого дела он обращается: назвать участников, их роли, а также пояснить суть спора. Это необходимо, чтобы суд понимал, для каких целей требуется запрошенная справка. В описательной части необходимо подробно указать два пункта:
    • причины, по которым истребованные доказательства значимые для дела;
    • пояснить, что получение документов без участия суда не является возможным.

    Здесь же необходимо указать нормативно-правовую базу, на основании которой подано заявление.

  3. Собственно просьба В данном пункте фиксируется суть просьбы: необходимость получения справок из определенной организации.
  4. Приложения В том случае, если имеются документы, подтверждающие указанное в описательной части, их необходимо приложить к ходатайству, а список указать в самом тексте ходатайства.
  5. Дата, подпись.

Суд имеет право истребовать даже сведения из иностранных банков, однако при условии, что между Россией и страной нахождения кредитной организации заключено соответствующее соглашение.

Образцы написания ходатайств: как найти подходящий

Результатам поиска в Интернете по запросу «как писать ходатайство образец» доверять, к сожалению, можно не всегда. Чтобы понять, является ли конкретный шаблон или образец актуальным на момент поиска, нужно выполнить несколько несложных действий:

  • изучить образец и установить наличие в нем ссылок на нормативные источники (законы, постановления, подзаконные акты и т. д.);
  • если таковые имеются — проверить их актуальность, задав соответствующий поисковый запрос (название нормативного акта);
  • изучить конкретную норму закона, указанную в образце (возможно, что на момент поиска она претерпела изменения).

Важно: во всех случаях при поиске образца ходатайства (вне зависимости от его предмета и адресата) лучше всего прибегать к помощи нескольких источников.

Источник: https://neddom.ru/khodataystvo-bank-obrazets/

Как разделить деньги и банковские вклады при разводе. Скачать образец искового заявления о разделе денежных средств

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Кстати: Знаете о нашей услуге «Развод без стресса»? Подробнее

Кстати: Мы проводим онлайн-консультации.
Надёжно, экспертно, конфиденциально. Подробнее

Общим имуществом супругов признаются:

  • доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности;
  • пенсии;
  • пособия;
  • доходы от сдачи недвижимости;
  • стипендии;
  • проценты по вкладам;
  • дивиденды по ценным бумагам;
  • другие денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения.

Право на такие денежные средства принадлежит каждому из супругов, независимо от того, кто работал, а кто вёл домашнее хозяйство. Следовательно, при разводе такие денежные активы должны делиться пополам между бывшими мужем и женой. Судебные споры о разделе денежных средств и вкладов имеют ряд особенностей. Рассмотрим их подробнее.

Какие денежные средства нельзя разделить?

Обратите внимание, что не все накопленные деньги подлежат разделу при разводе. У каждого могут быть добрачные накопления, вклады, не нажитые в период брака или полученные безвозмездно, например, в наследство или в подарок. В этом случае они будут считаться личным имуществом, а не общим, и делиться не будут.

Супруги не смогут разделить целевые выплаты, например:

материнский капитал, выплаты участнику боевых действий, пособия на детей; компенсации вреда здоровью.

Не подлежат разделу банковские вклады, открытые на имя несовершеннолетних детей.

Также могут быть не включены в совместно нажитое имущество денежные средства, накопленные после фактического прекращения супругами брачных отношений.

Например, Василий и Карина зарегистрировали брак 21 декабря 2018 года. С 1 февраля 2019 года они перестали вести совместное хозяйство, стали жить раздельно, фактически их семейная жизнь прекратилась. Однако брак они расторгли лишь 12 мая 2020 года. После этого Карина обратилась в суд с иском о разделе денежных средств, находящихся на счету Василия в банке по состоянию на 12 мая 2020 года (дата развода). В данном случае Василий имеет полное право требовать разделить лишь денежные средства, накопленные на дату фактического прекращения брачных отношений, то есть на 1 февраля 2019 года. Главное для него данном случае будет доказать, что именно с этой даты супруги перестали вести домашнее хозяйство.

Таким образом, суд может не признать совместно нажитыми денежные средства, накопленные после прекращения совместного проживания и ведения общего хозяйства. Даже если на тот момент брак супругов ещё не был расторгнут.

Как разделить деньги и вклады при разводе?

Если супруги не составляли брачный договор, не смогли подписать соглашение о разделе имущества, единственным способом разделить денежные активы будет обращение в суд. 

 Исковое заявление в районный суд Москвы о разделе совместно нажитых денежных средств

Специально для наших читателей мы подготовили образец для скачивания искового заявления о разделе денег при разводе.

Скачать образец искового заявления о разделе денежных средств, нажитых в браке Процесс доказывания обстоятельств, имеющих важное значение для дела, может быть весьма сложен. Рекомендуем проконсультироваться со специалистом, звоните: + 7 (495) 722-99-33 или обращайтесь через WhatsApp.

Ходатайство об истребовании доказательств

Для расчёта государственной пошлины для подачи иска в суд необходимо знать сумму денежных средств, находящуюся на счету на конкретную дату. Если точная цифра истцу неизвестна, следует указать примерную и рассчитать от неё размер госпошлины.

А также дополнительно приложить к исковому заявлению ходатайство об истребовании доказательств. В нём следует прописать банки и дату, по состоянию на которую необходима информация.

Если у вас есть подозрения, что супруг мог скрыть от вас некоторые вклады или счета в банке, обязательно ходатайствуйте об истребовании информации из всех предполагаемых банков.

 Ходатайство об истребовании доказательств с отметкой районного суда Москвы

Также вполне распространённая ситуация, когда супруг сразу после развода идёт и снимает денежные средства. И получается, что на момент рассмотрения дела на счетах всё пусто.

Именно поэтому важно истребовать информацию на момент прекращения брачных отношений.

Если банк направит в суд информацию о том, что на эту дату деньги были, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца половина этих денежных средств.

Скачать образец ходатайства об истребовании доказательств Суд выдаёт на руки ходатайствующей стороне обязательный для исполнения судебный запрос для получения доказательств или направляет его сам.

В ответ на него банк направляет в суд необходимую информацию о денежных средствах.

Ходатайство об обеспечении иска 

Также при подаче таких исков рекомендуем сразу же заявить ходатайство о принятии обеспечительных мер.

Риск того, что ответчик пойдёт и снимет со счёта денежные средства всегда есть, чтобы ограничить его в этих действиях, на счета можно наложить арест. Это поможет сберечь активы и в дальнейшем намного быстрее их получить.

 Ходатайство об обеспечении иска с отметкой районного суда Москвы

В соответствии со статьёй 139 ГПК РФ суд по заявлению лиц, участвующих в деле, может принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер обеспечения может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Скачать образец ходатайства об обеспечении иска

Определение суда о принятии мер по обеспечению иска направляется в банки. Для снятия ареста со счетов необходимо подать в суд заявление о снятии обеспечительных мер. Судья его рассмотрит в судебном заседании и вынесет новое определение. Автоматически обеспечительные меры не снимаются.

 Определение районного суда Москвы о принятии мер по обеспечению иска Проконсультироваться с юристом по разделу денежных средств, банковских вкладов, ценных бумаг и других активов при разводе вы можете по номеру: + 7 (495) 722-99-33 или посредством WhatsApp.

Источник: https://www.planeta-zakona.ru/blog/razdel-deneg-i-vkladov-pri-razvode.html/

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Образец ответа на уведомление о представлении достоверных сведений.

Если у человека возникают проблемы по выплате долга по кредитному договору от банка, одним из способов является ходатайство о реструктуризации. Благодаря такому письму можно получить отсрочку платежей, пересмотр процентной ставки и сроков кредитования.

Основанием для заявления должны служить серьезные причины, например, потеря работы, болезнь заемщика и пр. Оказавшись в такой ситуации, многие ищут, где найти образец заявления в банк о реструктуризации кредита. Детальнее об услуге читайте на этой странице.

Пояснение в банк образец

Москве начала массовую рассылку Уведомлений о необходимости представления достоверных сведений. Данным документом регистрирующий налоговый орган хочет сообщить налогоплательщику о том, что у него имеется информация о несоответствии данных в Едином государственном реестре юридических лиц ЕГРЮЛ реальному положению дел у организации.

Самый популярный пункт, по которому устанавливается недостоверность, является юридический адрес компании. Наше общество с ограниченной ответственностью тоже не стало исключением и получило конверт с хорошо знакомым адресом отправителя. Дата отправления указана в самом Уведомлении сверху слева.

Инфо Федерального закона от В случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также в случае, если представленные юридическим лицом документы не свидетельствуют о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности, регистрирующим органом будет внесена в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице. Москва, Походный проезд, домовлад.

Заявление о предоставлении услуг с использованием Системы «Клиент-Банк» (подключение/ отключение) Клиент ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАРУС».

Сведения о кредите клиент имеет право запросить в любой момент. Для этого необходимо написать заявление при личном обращении в отделение.

Некоторые банки принимают запросы посредством устного заявления, по телефону или через собственные онлайн-сервисы.

Справка предоставляется непосредственно заемщику при оформлении письменного или устного запроса при предъявлении паспорта, составленного по образцу банка или в свободной форме.

Запрос о предоставлении выписки (выписок) по операциям на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет)

Тип документа: Запрос

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 6,8 кб

Скачать образец документа

Нужное отметить знаком X.

  • Запрос: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Запрос» по всему сайту
  • «Запрос о предоставлении выписки (выписок) по операциям на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет)».doc

Занесено в базу

Внесены исправления в

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Заявлениео предоставлении выписки по операциям на счете и справки о состоянии задолженности по кредитному договору

Между ____________ (Ф.И.О. заемщика) и ________(название банка) ____________(дата заключения) заключен кредитный договор №___________,

Прошу, в установленном действующим законодательством РФ порядке предоставить мне выписку по счету по данным договорам, а также по всем вспомогательными счетам, которые используются для расчета сумм операций на указанных счетах, за весь период: с момента его открытия и по сегодняшний день, а также предоставить полный расчет задолженности перед банком на сегодняшний день.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с п. 14 Информационного письма №146 Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. данная информация предоставляется банком бесплатно.

В соответствие со ст. 8 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).

Закон устанавливает, что информация должна доводиться до сведения потребителей способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке.

А статья 10 указанного Закона обязывает изготовителя (исполнителя, продавца) своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию.

В соответствии со ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности» справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией владельцам счетов и вкладов. В силу ст. 857 ГК РФ сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены самим клиентам или их представителям.

Образец написания жалобы о распечатке моих средств на сбербанк о непредоставлении запросов

Солнечногорск Московской области, ул.Почтовая, 19Тел.

(49626) 722-34-18, факс (49626) 722-34-20ИНН 2192847361, КПП 50010007Директору АКБ «Финресурс»А.П. Реутову 10.02.2016 года, исх.

Кроме того, к запросу могут быть приложены какие-либо дополнительные документы, обосновывающие его, при этом сведения о них необходимо также включить в основную часть послания.

    Письмо обязательно должно быть подписано с указанием должности и ФИО составителя, а также проштамповано (при условии, что организация использует штампы и печати для удостоверения документации).

Как оформить и отправить письмо-запрос Письмо можно написать как на обычном листе А 4 формата, так и на фирменном бланке организации (фирменный бланк предпочтительнее, поскольку в этом случае не нужно вручную набивать реквизиты отправителя, да и само послание выглядит солиднее). Оформить его можно в двух видах:

Как заказать официальную выписку через отделение Сбербанка

Заполучить в свое распоряжение выписку может только сам клиент Сбербанка, так как находящаяся в ней информация относится к разряду конфиденциальной. Есть несколько вариантов (в том числе онлайн), как это осуществить. Предлагаем вашему вниманию вариант, который требует личного посещения одного из банковских отделений.

Процедура получения информации

Итак, самый очевидный способ, как сделать документ по счету в Сбербанке – явиться в отделение банка. Получателю документа понадобятся:

  • паспорт;
  • номер карты, расчетного или депозитного счета.

Чтобы сделать отчет по карте — не нужно заполнять никаких документов – достаточно подтвердить свою личность и назвать номер счета. Даже можно не предъявлять карту – все нужные сведения уже находятся в системе. Если сотрудник отказывается выдавать выписку, необходимо обращаться к руководителю подразделения – как правило, такие вопросы разрешаются достаточно быстро.

Раскрытие банковской тайны

Если кредитная организация раскрывает сведения о своем клиенте без веских на то оснований, она несет ответственность перед гражданином. Пострадавшие лица вправе требовать возмещения убытков, нанесенных им подобным нарушением закона.

Однако суд, если в ходатайстве об истребовании информации о счетах в банках, поданном участником процесса, есть веская причина для получения документа, может запросить необходимые сведения. В ответ банк должен предоставить «справки о счетах». Форма их не закреплена в Кодексах, поэтому, как правило, используют установленный внутренним регламентом шаблон.

Правовой основой для запроса сведений о состоянии счетов со стороны суда являются ст. 66 АПК РФ и ст. 57 ГПК РФ.

Поскольку не установлено каких-либо особенностей в получении подобных доказательств, их истребование подчиняется общим нормам.

Таким образом, можно сделать вывод, что получение сведений, охраняемых банковской тайной, в судебном порядке возможно при соблюдении двух правил:

  1. заявитель требования обосновывает невозможность получения необходимого документа самостоятельно и поясняет значимость запроса для вынесения решения по делу;
  2. судья соглашается с приведенными доводами, принимая доказательство как значимое для процесса.

Отдельно стоит отметить требования УПК РФ, согласно которым выписки, содержащие банковскую тайну (наравне с другими), могут быть изъяты с согласия суда в ходе следствия по уголовному делу.

В УПК самостоятельной статьи, позволяющей запрашивать данные документы в качестве доказательств, нет. Однако это не отменяет положения закона «О статусе судей», дающей право судьям истребовать информацию у физических лиц и организаций.

Также, согласно УПК РФ, суд имеет право получить данные о состоянии счетов и наличии ценностей, сохраненных в кредитных организациях, если на них накладывается арест (ст. 115 Кодекса).

Оформление документа

Запрос в банк относится к деловой документации и не имеет единой формы составления, но при его написании необходимо соблюдать общепринятые нормы корреспонденции.

Документ оформляется на фирменном бланке предприятия для юридических лиц или на обычном листе формата А4. Письмо может быть составлено как от руки, так и в печатном виде.

Документ необходимо обязательно отправлять за подписью лица, его составившего или от имени, которого оно составлено. Дата также является важным атрибутом оформления документа.

Образцы писем в банк

Образец письма в банк необходим для того, чтобы правильно его написать, однако найти конкретные правила часто очень сложно. Не стоит отчаиваться, если несколько раз обращение будет ввернуто с подписями об определенных формальных ошибках. Если клиент уверен в своей правоте, то следует идти до конца.

Справка (уведомление) ИФНС о наличии открытых счетов в банках

Из вышеизложенного следует, что информацией о депозитных и расчетных счетах кроме самой кредитной организации обладают налоговые органы. Соответственно, в ФНС также можно отправлять запросы о счетах и получать информацию о них. Ответ ИФНС дается заявителям в течение недели.

Согласно письму ФНС от 23.05.2011 № ПА-4-6/[email protected] сама организация вправе отправить запрос и получить справку об открытых счетах на саму себя.

Запрос должен оформляться:

  • на бланке в соответствии с правилами делопроизводства и быть скреплен печатью;
  • в электронном виде с реквизитами, которые позволят зафиксировать факт обращения в ФНС.

В запросе должна быть указана цель обращения и его правовое обоснование.

Запросить информацию о счетах может законный представитель фирмы, т. е. тот, кто указан в учредительных документах и ЕГРЮЛ, и представитель по доверенности.

Заверять доверенность у нотариуса не нужно, т. к. эта ситуация в п. 1 ст. 185.1 ГК РФ не указывается.

Источник: http://rubenzin.ru/avariynoe-zhile/465-khodataystvo-ob-istrebovanii-informacii-o-schetakh-v-bankakh.html

Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу

Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 57. Представление и истребование доказательств

1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

2.

В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин.

В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф — на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан — до пятисот рублей.

(в ред. Федерального закона от 11.06.2008 N 85-ФЗ)

4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

В Реутовский районный суд г. Москвы

Истец: Иванова Ирина Ивановна

Ответчик: Иванов Степан Степанович

об истребовании доказательств

В Н-ском районном суде г. Н находится на рассмотрении дело №_____ по исковому заявлению Иванововй И.И. к Иванову С.С. о разделе совместно нажитого имущества в браке.

На имя Ответчика открыт счет в ОАО «Южный Банк», расположенный по адресу г. Москвы ул. А д. 7, открытый в июле 2009г., (в это период времени мы уже состояли в браке) на который Иванову С.С. перечисляет заработную плату его работодатель — ООО «Ритм».

По имеющейся у меня информации на данном счете должны находится денежные средства, так как мы планировали приобрести автомобиль и заработную плату Ответчик снимал со счета частично, накапливая необходимую сумму.

На основании ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.

Самостоятельно получить информацию в банке ОАО «Южный Банк» о наличии денежных средств на счете Ответчика не имею возможности, согласно ст.

26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

На основании вышеизложенного в соответствии со ст. ст. 56, 57 ГПК РФ, ст. ст. 34, 37 СК РФ

Обязать ОАО «Южный Банк», расположенный по адресу г. Москва ул. А д. 7, предоставить выписку по счету Иванова Степана Степановича ______ г.р., открытого в вышеназванном банке.

Ходатайство об истребовании информации о банковских счетах (образец)

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга

Ходатайство

Об истребовании доказательств

В производстве Ленинского районного суда г. Екатеринбурга находится гражданское дело по иску ____________ о разделе имущества.

Юридически значимым обстоятельством по делу является: наличие денежных средств, нажитых вовремя брака.

Для подтверждения указанных обстоятельств необходимо представить следующие доказательства: сведения о наличии денежных средств, открытых на имя ответчика.

Данные доказательства находятся в филиале ПАО «Сбербанк России» отделения №_________.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 57 ГПК РФ,

Запросить в филиале ПАО ПАО «Сбербанк России» отделения __________г. Екатеринбург ул._____________.

  • сведения об открытых счетах на имя ____________в период с «01»января 2020 года по настоящее время.
  • о движении денежных средств по этим счетам в этот же период времени.

«____» января 2020 года.

Юрист. Образование: ФГБОУ ВО УдГУ, специальность «юриспруденция», гражданско-правовая специализация. С 2015 года юрист по вопросам гражданского права ( консультирование граждан, ведение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах).

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках Ссылка на основную публикацию

Источник: https://uristregist.ru/raznoe/hodatajstvo-ob-istrebovanii-informatsii-o-schetah-v-bankah.html

Легальность
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: