Выписка из протокола Общего собрания акционеров акционерного общества

Выписка из протокола общего собрания акционеров образец

Выписка из протокола Общего собрания акционеров акционерного общества

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о распределении (использовании) прибыли __________ акционерного общества «__________»

ВЫПИСКА из протокола общего собрания акционеров _______________ акционерного общества «_________________________» 1

Общее собрание акционеров __________ акционерного общества «__________» (далее по тексту — «Общество»), проходившее «__»__________ ____ г. по адресу: ____________________, постановило:

1. О распределении (использовании) балансовой прибыли:

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) и Совет директоров (наблюдательный совет) Общества внесли предложение о следующем распределении балансовой прибыли, составляющей ____________________:

а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____%) дивидендов в сумме _____ (__________));

б) отчисления в резерв ___________________________________;

в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;

г) дополнительные расходы ________________________________.

а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____%) дивидендов в сумме _____ (__________));

б) отчисления в резерв ___________________________________;

в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;

г) дополнительные расходы ________________________________.

На ание вынесено следующее решение о распределении (использовании) прибыли:

а) выплата дивидендов акционерам (при условии выплаты на каждую акцию номинальной стоимостью _____ (_____% дивидендов в сумме _____ (__________));

б) отчисления в резерв ___________________________________;

в) сумма нераспределенной прибыли ________________________;

г) дополнительные расходы ________________________________.

На собрании присутствовало _______________ лиц, имеющих право участия в ании.

При ании использовался бюллетень _______________.

Результаты ания 2 :

признаны недействительными _____.

Председатель Общего собрания ознакомил собрание с результатами ания. По результатам ания принято предложение _______________ о распределении прибыли.

(Предложение ____________________ отклонено.)

1 К компетенции общего собрания акционеров относится решение вопросов о распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года (пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на ание, принимается большинством акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное (п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Как составить выписку из протокола общего собрания предприятия и некоммерческой организации?

Общее собрание участников проводится юридическими организациями, которые основаны на участии в них других людей. Именно эти собрания и становятся своеобразным высшим органом управления. Компетенция этого органа определяется уставами и положениями. Среди важных документов и выписки из протоколов.

О порядке проведения собраний

Общие собрания проводятся для того, чтобы принять решение по важным вопросам, которые касаются всех:

  • Назначение проверки, аудиторского или ревизионного характера.
  • Утверждение отчёта за целый год.
  • Выборы в органы управления, образование исполнительных органов.
  • Принятие участия в образовании других юридических лиц.
  • Утверждение Устава, либо изменение.
  • Ликвидация ООО, создание или реорганизация.

Читать еще:  Книга протоколов образец

Уведомление с информацией о дате и времени проведения заблаговременно отправляется каждому из участников.

Правила создания протокола

Отдельно во время проведения собраний выбирают секретаря, который ведёт протокол.

В протоколе отражается ход ведения собрания. А так же – выступления участников вместе с прениями, обсуждениями вопросов на повестке, анием и результатами. Принятые решения так же описываются как можно точнее.

  1. О дате, когда собрание началось и закончилось, пишут в вводной части. Здесь пишут о количестве лиц, принявших участие. И процентное отношение тех, кто был на собрании к общему количеству участников. Обязательно указывается наличие или отсутствие кворума. И информация о вопросах, поставленных на повестку.
  2. Основная часть посвящена последовательности решения каждого вопроса. Запись по ним может быть краткой, либо иметь полную форму.

Что такое форма Р26001 и зачем она вам может понадобиться? Всю информацию вы найдете тут.

Он хранится вместе с другими бумагами, которые касаются собрания. Принятое решение могут признать недействительным, если протокол составлен не по правилам действующего законодательства.

Можно организовать заочное ание, не приглашая всех членов общества. Тогда уведомления направляются не только о проведении собрания, но и о решениях, которые были приняты.

Для проведения ания участники организации должны заполнить опросные листки на протяжении некоторого срока.

Протокол составляется после подсчёта в этих документах. Нотариальное удостоверение принятых решений предусмотрено только для форм собственности вроде ООО и АО.

Что такое выписки, зачем они нужны?

Живете в деревне и хотите заняться разведением животных, чтобы это еще и приносило стабильный доход? Статья Разведение цесарок, как бизнес: что нужно знать? расскажет, как это сделать.

Выписка не равна ксерокопии, она является отдельным документом. Составляется она в том же порядке, что и сам протокол.

Составляем выписку из собрания трудового коллектива

В данном случае существует всего несколько правил заполнения выписки из собрания трудового коллектива.

  • Сначала дают название самому документу.
  • Потом вставляют вводную часть из самого протокола.
  • Далее идёт отдельный пункт, процитированный из общей повестки.
  • Основной текст выписки формируется копированием необходимого отрывка в основном документе.
  • Важны ссылки на лиц, подписавших договор. И их должности.
  • Последний этап – заверение документа.

Пример выписки.

При проведении общего собрания ООО

Здесь так же используются фрагменты, которые присутствовали в самом протоколе.

Основные принципы составления будут такими.

  1. Начинают с оформления заголовка.
  2. Копируются все реквизиты, перечисленные в протоколе.
  3. Далее пишут о количестве тех, кто принял участие в собрании.
  4. Переходят к копированию пункта протокола, интересующего посылавшего запрос.
  5. Далее идёт основная часть обсуждения по тому или иному вопросу.
  6. Следующий – пункт, касающийся принятого решения.
  7. Ссылка на лиц, заполнивших протокол.
  8. Заверение документа лицом с соответствующими полномочиями.

Читать еще:  Протокол заседания комиссии по расследованию образец

Становитесь ИП, значит вам надо зарегистрироваться, а как это сделать? Ответы вы найдете в этой статье.

При проведении собрания акционеров

Здесь правила остаются теми же. Выписка играет просто роль копии какой-либо части основного документа. Но не всего целиком, а отдельной его части. И сама выписка оформляется отдельно.

Образец выписки из протокола можно скачать тут.

Как быть некоммерческим организациям?

И здесь правила остаются почти одинаковыми. Начинается всё с вводной части, после которой идёт основная. В этой основной части перечисляют вопросы из повестки дня.

Обязательно надо указать о том, каким образом проводится ание.

Где и как, с использованием каких материалов. Можно полностью скопировать то, что было написано в самом протоколе. Некоммерческая организация так же должна указать своё название, в полной форме.

Кто несёт ответственность за подписание документа?

Для выписок не требуется заверения со стороны лиц, подписавших основной документ. Достаточно наличия подписи секретаря, ответственного за ведение записей.

Как заполнить и получить больничный лист, вы узнаете здесь.

Реквизит «Отметка о заверении копии» позволит наделить бумагу юридической силой. Подпись ставится вручную. Надо написать о том, что вся информация указана в документе верно, без ошибок. Подпись руководителя вместе с печатью организации нужна лишь в том случае, если выписку предоставляют специалистам в сторонних компаниях.

Заключение и дополнительные советы

По своей сути, любые выписки являются внутренними документами. Они дадут возможность для сохранения конфиденциальности по остальным вопросам, которые рассматриваются в ходе собрания, но не интересуют конкретного заявителя.

Разъяснения и дополнения в выписках отсутствуют. Они должны быть посвящены только одному конкретному вопросу. Только в этом случае документ можно заверить и сделать так, чтобы он обладал юридической силой.

Наняли экономиста, а теперь столкнулись с необходимостью составления должностной инструкции? Как это правильно сделать и что должен в себя включать такой документ, вы узнаете по ссылке.

Для получения выписок на предприятиях рекомендуется обратиться к секретарю. Именно они отвечают за оформление, заверение документов. Иногда за оформление отвечают другие службы, если должность секретаря не оформлена соответствующим образом.

Главное, чтобы у них были полномочия по составлению и хранению отчётной документации. Например, это может быть отдел кадров.

Подробнее о протоколе собрания учредителей вы узнаете в этом видео:

Что такое протокол мероприятия

Протокол — это официальный документ, который ведется в письменном виде в ходе общего собрания людей, объединенных одним делом или проблемой.

Общий сбор может быть у жильцов одного дома, акционеров или работников предприятия, а записывать результаты события сейчас требуют даже на родительских собраниях в школах.

В резолюции отражают ход событий, перечень затрагиваемых вопросов и обсуждений, очередность выступлений и их основные тезисы, а также принятые решения.

Читать еще:  Протокол собрания гаражного кооператива образец

Поскольку выписка из протокола общего собрания, образец которой представлен в статье, — это частичная копия стенограммы мероприятия, в которой содержатся краткие сведения и итог рассмотрения конкретного вопроса, в ней нужно указать полное наименование организации (юридического лица), дату проведения сбора, и сформулировать вопрос, который является основной темой фрагмента. При необходимости могут полностью копироваться абзацы текста, в которых приводятся принятые по вопросу решения. В юридических лицах такая форма документации используется для донесения новой информации. По сути она является основанием для изменений в производственных процессах организации и уточнения частностей. В этом случае делопроизводитель компании оформляет необходимое число копий и передает ответственным за исполнение лицам. Эти же копии впоследствии будут основным документом для контроля за исполнением принятых решений.

Источник: https://gimnazia40.ru/protokoly/vypiska-iz-protokola-obshhego-sobraniya-aktsionerov-obrazets

Образец протокола заседания Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров

Выписка из протокола Общего собрания акционеров акционерного общества

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Местопроведениязаседания __________________________

Датапроведениязаседания « » _________ _______20__ года

Времяоткрытия заседания: ….. час….. мин.

Времязакрытия заседания: ……час….. мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПредседательСовета директоров Общества:

Повестка

заседанияСовета директоров Общества:

1.Созыви подготовка годового общего собранияакционеров Общества.

СЛУШАЛИ:

_____________, внесшего предложенияпо порядку созыва годового общегособрания акционеров.

ПОСТАВЛЕНОНА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.Созвать годовое общее собрание акционеровОбщества.

2.Провести годовое общее собраниеакционеров в форме собрания (совместногоприсутствия акционеров для обсуждениявопросов повестки дня и принятия решенийпо вопросам, поставленным на ание).

3.Установить:

  • дату годового общего собрания акционеров: «___» ___________ 20__ г.;

  • время начала собрания — в ____ часов ______ минут;

  • время начала регистрации — в ____ часов ______ минут;

  • место проведения __________, г. ____________, ул. ____________________________, дом _____ комната ______.

4.Определить дату составления спискалиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров — «___» ____________ 20__г.

5.Определить, что в общем собранииакционеров по всем вопросам повесткидня вправе принимать участие владельцыобыкновенных именных акций Общества.

6.Определить адрес для направленияакционерами заполненных и подписанныхбюллетеней для ания:___________________________________________ .

7.Утвердить повестку дня собрания:

7.1.Утверждение порядка проведения собрания

7.2.Утверждение годового отчета, годовойбухгалтерской отчетности, в том числеотчетов о прибылях и убытках (счетовприбылей и убытков) Общества.

7.3.Распределение прибыли и убытков общества,утверждение размера, порядка, формы исрока выплаты дивидендов за 20__ год поакциям Общества.

7.4.Утверждение размера, порядка, формы исрока выплаты вознаграждения членамСовета директоров Общества за 20__ год.

7.5.Определение количественного составаСовета директоров.

7.6. Избрание членов Совета директоров.

7.7.Избрание членов ревизионной комиссии.

7.8.Утверждение аудитора Общества.

7.9. _____________________________.

8.Утвердить следующий порядок сообщенияакционерам о предстоящем общем собранииакционеров: заказным почтовым отправлениемпо адресу, указанному в реестре акционеровна дату составления списка лиц, имеющихправо на участие в общем собрании, иливручение лично под роспись.

9.Определить следующий перечень информации,предоставляемой акционерам при подготовкек общему собранию акционеров:

  • годовой отчет акционерного общества;

  • годовой баланс;

  • пояснительная записка к балансу;

  • заключение ревизионной комиссии за 20__ год;

  • заключение аудитора за 20_ год;

  • рекомендации по количественному составу Совета директоров;

  • сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;

  • сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

  • сведения о кандидатуре аудитора;

  • проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

10.Установить, что акционеры могутознакомиться с указанной информациейпо адресу __________________________, начиная с«____» _________ 20__ г., а также получить копиидокументов, обратившись к Корпоративномусекретарю Общества

11.Утвердить форму и текст сообщенияакционерам о созыве годового общегособрания акционеров (прилагается).

12.Утвердить форму и текст бюллетеня дляания (прилагается).

13.Назначить секретарем собранияКорпоративного секретаря Общества.Поручить секретарю собрания зарегистрироватьлиц, прибывающих для участия в собрании,осуществить подсчет и подвестиитоги ания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА —единогласно; ПРОТИВ— нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ— нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПОПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Созвать годовое общее собраниеакционеров Общества.

2. Провести годовое общее собраниеакционеров в форме совместного присутствияакционеров для обсуждения вопросовповестки дня и принятия решений повопросам, поставленным на ание.

3. Установить:

  • дату годового общего собрания акционеров: «___» ___________ 20__ г.;

  • время начала собрания — в ____ часов ______ минут;

  • место проведения __________, г. ____________, ул. ____________________________.

  1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «___» ____________ 20__ г.

  2. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

  3. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для ания: ____________________________________________.

7.Утвердить повестку дня собрания:

7.1.Утверждение порядка проведения собрания

7.2.Утверждение годового отчета, годовойбухгалтерской отчетности, в том числеотчетов о прибылях и убытках (счетовприбылей и убытков) Общества.

7.3.Распределение прибыли и убытков общества,утверждение размера, порядка, формы исрока выплаты дивидендов за 20__ год поакциям Общества.

7.4.Утверждение размера, порядка, формы исрока выплаты вознаграждения членамСовета директоров Общества за 20__ год.

7.5.Определение количественного составаСовета директоров.

7.6. Избрание членов Совета директоров.

7.7.Избрание членов ревизионной комиссии.

7.8.Утверждение аудитора Общества.

7.9. _____________________________.

8. Утвердить следующий порядоксообщения акционерам о предстоящемобщем собрании акционеров: заказнымпочтовым отправлением по адресу,указанному в реестре акционеров на датусоставления списка лиц, имеющих правона участие в общем собрании, или вручениелично под роспись.

9. Определить следующий переченьинформации, предоставляемой акционерампри подготовке к общему собраниюакционеров:

  • годовой отчет акционерного общества;

  • годовой баланс;

  • пояснительная записка к балансу;

  • заключение ревизионной комиссии за 20__ год;

  • заключение аудитора за 20_ год;

  • рекомендации по количественному составу совета директоров;

  • сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;

  • сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

  • сведения о кандидатуре аудитора.

10. Установить, что акционерымогут ознакомиться с указанной информациейпо адресу __________________________, начиная с«____» _________ 20__ г., а также получить копиидокументов, обратившись к Корпоративномусекретарю общества.

11. Утвердить форму и текстсообщения акционерам о созыве годовогообщего собрания акционеров (прилагается).

12. Утвердить форму и текстбюллетеня для ания (прилагается).

13. Назначить секретарем собранияКорпоративного секретаря Общества.Поручить секретарю собрания зарегистрироватьлиц, прибывающих для участия в собрании,осуществить подсчет и подвестиитоги ания.

Настоящийпротокол заседания Совета директоровОбщества составлен и подписан «____»___________ 20__ г.

Председательзаседания ________________

Источник: https://gigabaza.ru/doc/131090.html

Легальность
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: